一线央行摸排的ICO平台和比特币交易所实现无风险退出

发布时间：2020-03-26 11:22:41 阅读：次来源：输送机厂家

划重点

央行：目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。央行相关发言人表示，《处置非法集资条例》（下称“条例”）已列入国务院2018立法工作计划。央行将配合司法部，推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》的出台。央行等机构将完善可疑交易报告制度，建立可疑交易后续控制制度，提高对违法犯罪活动的风险防控水平。4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开，来自央行、证监会、最高人民法院等11个部委的相关负责人出席会议。

央行：摸排的ICO平台和比特币交易所实现无风险退出

《一线》作者周纯

来自央行的信息显示，央行对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的IC0和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部委及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

央行：完善可疑交易报告制度加强后续控制

《一线》作者邬川

“央行等机构将完善可疑交易报告制度，建立可疑交易后续控制制度。”4月23日，在处置非法集资部级联席会议上，央行负责人表达了上述观点。

会上提出，一是，完善可疑交易报告制度，加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。

二是，建立可疑交易后续控制制度，要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施，提高对违法犯罪活动的风险防控水平。

在会上，央行总结目前的互联网金融非法集资有四大特点：

第一，专业化趋势明显；

第二，非法集资新型方式层出不穷，其中一些不法分子以代币发行融资（ICO）、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资，噱头新颖，隐蔽性更强；

第三，线上宣传和线下推广相结合；

第四，“多头在外”躲避监管打击，一些非法集资涉案人员通过藏身境外、租用境外服务器搭建网络集资平台，将涉案资金转移至境外躲避监管。

相关部门将推动《处置非法集资条例》尽快出台

《一线》作者张琴

4月23日，在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，央行相关发言人表示，下一步，央行将配合司法部，推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》的出台。

此外，央行还将按照59号问的要求，密切检测民间借贷利率运行情况，引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化，压缩非法集资活动的生存空间。

央行相关发言人表示，《处置非法集资条例》（下称“条例”）已列入国务院2018立法工作计划。

就目前进展来看，2017年以来，《条例》已经多次向省（区、市）和有关部门征求意见，并于2017年8月至9月向社会公开征求意见。随后经过相关部门配合国务院法制办所梳理的相关意见，已经做好《条例》的修改完善工作。

该负责人表示，下一步，央行将配合司法部，推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》的出台。

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